США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов

США обвинили криптостартап Unicoin в мошенничестве с деньгами тысяч инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник предъявила обвинения нью-йоркскому криптостартапу Unicoin, Inc. и нескольким его руководителям в мошенничестве в отношении тысяч инвесторов посредством ложных заявлений о своих инвестиционных предложениях, связанных с криптовалютой.

В жалобе SEC говорится, что Unicoin и трое его топ-менеджеров — генеральный директор и председатель совета директоров Алекс Конаныхин, бывший президент Сильвина Москвини и бывший инвестиционный директор Алекс Домингес — распространяли вводящие в заблуждение сведения о сертификатах, якобы дающих право на получение токенов Unicoin, цифрового актива, продвигаемого как «новое поколение криптовалюты».

«Мы утверждаем, что Unicoin и его руководство воспользовались доверием тысяч инвесторов, обещая фиктивную поддержку токенов реальными активами», — заявил Марк Кейв, заместитель директора департамента по обеспечению соблюдения законодательства SEC. «Но, как мы утверждаем, недвижимость стоила лишь небольшую часть от заявленной суммы».

По данным SEC, Unicoin агрессивно продвигал свои сертификаты — реклама размещалась в аэропортах, на тысячах такси в Нью-Йорке, на телевидении и в социальных сетях. Компания утверждала, что токены подкреплены миллиардами долларов в недвижимости и долями в частных компаниях, выходящих на IPO. На деле же, как заявляет SEC, эти активы «никогда не стоили больше небольшой доли» от заявленного объёма.

Компания и её руководство якобы убедили более 5000 инвесторов вложиться в схему, утверждая, что предложения зарегистрированы в США, хотя это было неправдой. Unicoin якобы заявлял о продаже сертификатов на сумму более 3 миллиардов долларов, тогда как по факту было собрано не более 110 миллионов.

SEC также утверждает, что Алекс Конаныхин лично и незаконно продал почти 38 миллионов сертификатов, в том числе инвесторам, которым было запрещено участвовать в официальном предложении. Это подрывало право компании на освобождение от требований по регистрации ценных бумаг.

Иск подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. В нём Unicoin, Конаныхину, Москвини и Домингесу вменяются нарушения антимошеннических положений федерального законодательства о ценных бумагах. SEC требует наложения гражданских штрафов, возврата незаконно полученных доходов и запрета на занятие руководящих должностей для всех троих.

Главный юрисконсульт Unicoin Ричард Девлин также обвиняется в небрежном предоставлении ложной информации в инвестиционных документах. Он согласился на досудебное урегулирование, не признавая и не отрицая обвинения, и выплатит штраф в размере 37 500 долларов.