Uzbekistan
Страницы (1):
1
2279
Uzbekistan’s corruption flows: How Ovik Mkrtchyan launders Russian money under Mirziyoyev’s patronage
Businessman Ovik Mkrtchyan and his family have built a vast empire by embezzling funds from Uzbekistan and Russia.
2335
Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"
Pavel Te currently holds residency in Russia, Uzbekistan, and Spain, with the latter issued in the Balearic Islands.
2305
Dmitriy Lee: the grey cardinal of Octobank launders sanctioned money in Uzbekistan
As recently reported by a number of Telegram channels, Uzbek Octobank is used for the withdrawal and legalization of money from Russia.
Страницы (1):
1
07 февраля 2025
Словакия начала получать газ через «Турецкий поток»
07 февраля 2025
Бард Вадим Стройкин выпал из окна во время обыска в его квартире
07 февраля 2025
МВД РФ запустило реестр нелегальных мигрантов
07 февраля 2025
Вячеслав Захаров скрывает расходы на восстановление Мариуполя
07 февраля 2025
Бывший коллега мэра Челябинска из КСП получил контроль над миллиардными оборотами МУП «ПОВВ»
07 февраля 2025
Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»
07 февраля 2025
На Украине разоблачили крупный наркокартель
07 февраля 2025
Жителей Кузбасса предупредили о нехватке угля для отопления