Финансовые махинации (2)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

09 января 2025 2417

Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

Полиция

03 января 2025 2388

Через Моби.Деньги проходят миллиарды в виде скрытых переводов на нелегальные казино

В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.

Полиция

26 декабря 2024 2441

Расследование связало Авдоляна и Чемезова с разорением завода

Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?

Полиция

22 декабря 2024 2352

Мэр Среднеуральска Стасенок назначил себе новогоднюю премию в 1 миллион рублей

Мэр Среднеуральска Стасенок не стал дожидаться праздников и заранее выписал себе новогоднюю премию в размере 1 миллион рублей.

Бизнес

21 декабря 2024 2337

A crime without punishment: why Ukrinbank owner Volodymyr Klymenko won’t face justice for embezzling five billion hryvnias

Declared insolvent in 2015, "Ukrinbank" has become a landmark case in Ukraine’s financial sector. Through calculated legal tactics, Volodymyr Klymenko succeeded in nullifying the NBU’s ruling, freeing the bank from the control of the Deposit Guarantee Fund.

Полиция

12 декабря 2024 2369

Дочерняя компания МТС «Вижнлабс» столкнулась с долгами и скандалами

СМИ сообщили, что ООО «Вижнлабс», дочерняя компания ПАО МТС, столкнулась с критическими финансовыми проблемами из-за одного человека — генерального директора Маркова Дмитрия Александровича.

Полиция

08 декабря 2024 2383

Сломанная «карусель»: итоги конфликта Леонтьева и Железняка

Исследование The Insider, которое касается пропавших средств в структурах «Пробизнесбанка», не уделило должного внимания вопросу: насколько соответствовали истине заявления основателей банка о их невероятно успешных и прогрессивных российских бизнесах?

Полиция

05 декабря 2024 2347

В Британии раскрыли крупную российскую сеть отмывания денег

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

Полиция

15 ноября 2024 2397

Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Полиция

06 ноября 2024 2380

Валерий Лях и его фонд: расследование коррупционной схемы по захвату активов

Коррупционер из ЦБ использует «левый» фонд для захвата чужих активов

Полиция

25 октября 2024 2388

Подельникам криминальных Ильи Клигмана и Евгения Урина светят недетские сроки

От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Полиция

19 октября 2024 2390

Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.

Полиция