Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск

Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в международный розыск

О. это редакция 368.media   узнала из уголовного производства БЭБ №72023000500000071 .

По данным следствия, подозреваемые, среди которых ключевую роль сыграла акционерка «Айбокс банка» Алены Шевцова вместе с директором департамента бизнеса электронной коммерции Ириной Цыганок и начальником управления финансового мониторинга Зоей Нестеровской в период с 30 апреля 2021 года по 7 марта 2023 года.

С 2022 года женщины вместе и другими неустановленными лицами используя подконтрольные компании ООО «Пэй-Пэй», ООО «Полистер», ООО «Дзега», ООО «Цигирь», ООО «Дастсан», ООО «Рекна», ООО «Кендвит», ООО «Центинг», ООО «Спат Тре», ООО «Митар Старс», ООО «Митар Старс» "Флавон спорт", ООО "Амертон Констракшн", ООО "Эйкинг", ООО "Скейн Корп", ООО "Зеренпей" проводили азартные игры в интернете без соответствующей лицензии. Подозреваемые осуществляли финансовые операции по легализации полученных преступных доходов, общая сумма которых составила 4,81 млрд гривен.

Это подтверждено актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ от 06.01.2023 проверки АО «АЙБОКС БАНК», согласно которому при налаживании деловых отношений и обслуживании банковских счетов фирм, предоставивших сведения об осуществлении деятельности по организации и проведению соревнований (турниров) по киберспорту дальнейшее сотрудничество с банковским учреждением свидетельствовали об осуществлении деятельности по организации азартных игр, о чем было известно работникам АО «Айбокс Банк» и не приняты никакие меры.

Лычаковский районный суд Львова в марте принял решение о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.

Зоя Нестеровская

Следователь судья установил, что подозреваемые умышленно уклоняются от следствия, выехав за пределы Украины из-за пункта пропуска «Ягодин» в марте 2023 года. прокурор имеет право обжаловать предыдущие решения по остановке расследования на стадии подготовительного судебного разбирательства. В конце апреля в Польше правоохранители задержали Цыганок.

Ирина Цыганок

Решение суда позволяет проводить расследование при отсутствии подозреваемых, однако, если они добровольно явятся в правоохранительные органы, производство будет продолжено по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины. Постановление суда не подлежит отдельному обжалованию, но может быть обжаловано во время предварительного судебного производства.