Нтифо-Сиао Александр
Страницы (1):
1
2433
Топ-менеджеров Garantex обвинили в отмывании денег
В распоряжении СМИ оказались документы, подтверждающие информацию о проблемах топ-менеджеров Garantex Александра Нтифо-Сиао и Павла Каравацкого.
704
Ненастоящий продюсер. Как бывший VIP-опер МВД Сергей Чунаев связан с ландроматом Garantex
СМИ продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».
985
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.
1932
Новые факты о криптобирже Garantex, которую теперь активно используют спецслужбы и безопасники Роснефти
Интересно, что заполучить компанию им удалось только после смерти ее основателя Станислава Другалева.
3112
Криптобиржа Garantex: новые факты старых преступлений
Как выяснилось, накануне гибели основателя биржи Станислава Другалева, силовики возбудили на него уголовное дело. Не обошлось и без угроз со стороны бывших партнеров.
2297
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
2954
Темный Garantex: Другалев, Феоктистов, Сечин, Нтифо-Сиао, Ткачев, Каравацкий и хоккей
7 февраля 2021 в канале Дубай-Крик найдено тело основателя криптобиржи Garantex Станислава Другалева.
2915
«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?
Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.
Страницы (1):
1
15 апреля 2025
В Госдуме пригрозили расследователям, получающим гранты и работающим с открытыми данными, статьёй о госизмене
15 апреля 2025
Жена Петросяна рассказала о болезни артиста
15 апреля 2025
Гарвард отказался выполнять требования Трампа и лишился 2,2 миллиарда долларов в федеральных грантах
15 апреля 2025
Ельцин-Центру передали историческую усадьбу в Екатеринбурге в безвозмездное пользование для размещения ресторана
15 апреля 2025
В московском метро пассажиры подрались из-за спора о никабе
15 апреля 2025
Журналистов приговорили к реальным тюремным срокам за фото и видео для «Навальный LIVE»
15 апреля 2025
В Новороссийске полиция заставила мужчину отмыть служебную машину после акта вандализма
15 апреля 2025
Сербия может лишиться шанса на вступление в ЕС из-за визита президента на Парад Победы в Москве
15 апреля 2025
Дональд Трамп-младший и Илон Маск встали на защиту Стивена Уиткоффа после волны критики