23 янв 2025 г. 12:14:58
Антимафия — мы все про вас знаем!

Отмывание денег (17)

Страницы (26): « -10 14 15 16 17 18 19 20 +10 »
2885
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
1287
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.
756
Болгария лишила паспортов сыновей сооснователя Yota Сергея Адоньева
Сыновей одного из основателей телекоммуникационной компании «Скартел» (бренд Yota) Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии. Об этом изданию «Биволъ» (партнерский центр OCCRP в Болгарии) сообщило Министерство юстиции страны. Решение было принято после того, как сотрудники издания призвали правительство провести проверку в связи с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США.
2420
Кладбищенский бизнесмен Александров
В Новосибирске проблемы решаются веками. Вот уже много лет всех, кто наслышан об этом, поражает наглость и беззаконность происходящего. Алексей Александров напрямую причастен к этому. Из него депутат-то был весьма странноватый, а вот в качестве бизнесмена, он вообще перешёл все возможные границы. Как прокуратура пренебрегает здоровьем людей ради бывшего депутата.
303
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
934
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств.
1541
За свою свободу миллиардер Андрей Березин готов отдать 10 миллионов долларов
Скандал вокруг одиозного хозяина компании «Евроинвест» Андрея Березина в последнее время разгорается все больше, а также обрастает новыми шокирующими подробностями. Как сообщил источник в СК РФ, миллиардер готов отдать 10 000 000 долларов за закрытие его уголовных производств. 
1489
Нагло намахивали государство. За что НБУ прикрыл скандальный банк IBOX?
Известный украинцам по бело-розовым терминалам "IBOX банк" прекратил работу. Накануне НБУ лишил финучреждение лицензии за обслуживание "теневых" азартных игр. Что теперь?
2523
Банкирчики и чиновники под прикрытием
"Отмывочные" конторы, дорожные перипетии главы Минфина Антона Силуанова, офшорные "приключения" Игоря Шувалова и другие темы о которых нам в феврале рассказали читатели.
576
Звезду украинского финтеха Алену Шевцову «сбил» Александр Сосис?
В свете ликвидации «Айбокс-банка» и обысков в нем новыми красками заиграла личность Алены Дегрик-Шевцовой, которая возглавляет этот банк и которую называют «звездой украинского финтеха».
2934
Алена Дегрик-Шевцова и ее рухнувший Ibox Bank в эпицентре очередной огромной аферы
Год назад IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, и к этой годовщине в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
1192
Виолончелист Ролдугин, которого называют "кошельком Путина", перевел миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо проверок
Четверых банкиров обвиняют в том, что они помогли Сергею Ролдугину разместить миллионы швейцарских франков на депозитах в Швейцарии.
2929
Кирилл Писарев "отмыл" на отеле
Французская пресса сообщила о расследовании в отношении основателя ГК ПИК Кирилла Писарева по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, а также указала на задержку в реконструкции легендарного отеля La voile d’Or‎ на Лазурном берегу.
2663
Кирилл Писарев "подсел" на парус
Бывший сооснователь ГК "ПИК", совладелец (по крайней мере, в недавнем прошлом) девелоперской группы Wainbridge и еще целого ряда активов в России и за рубежом Кирилл Писарев угодил в очередной скандал.
1723
Топ-менеджеры «Газпрома» отмывают в Черногории деньги, полученные на господрядах
Бенефициарами сети компаний, получающих контракты «Газпрома», были семья зампреда правления «Газпрома» Сергея Хомякова и его друзья-выходцы из КГБ и Минобороны.
Страницы (26): « -10 14 15 16 17 18 19 20 +10 »