Офшоры (5)
2205
Украинский бизнес и российские деньги: как Игорь Зотько скрывает миллионы через казино Pin Up
Игорь Зотько, формальный владелец казино Pin Up, получил 605,74 миллиона гривен от российских бенефициаров во главе с Дмитрием Пуниным — средства были накоплены на банковских счетах.
2213
Illegal business of Soft2bet: millions from addicted players — traces lead to Uri Poliavich
Investigative journalists have revealed an extensive network of unlicensed gambling websites operating across Europe, attracting millions of monthly visitors despite ongoing legal action and financial penalties.
2249
Банк Гордовича не смог опровергнуть обвинения прессы
Задействованный в целой пачке неоднозначных историй олигарха Авдоляна банкир Гордович из ББР Банка с треском проиграл спор с редакцией.
2256
Теймураз Хихинашвили укрепил связи с Миндичем, Коломойским и вывел активы в «Ланнистер»
Теймураз Хихинашвили, партнёр Владимира Потанина в НДТ, связан не только с Миндичем и Коломойским, но и с фигурантами схем по выводу городских активов и многомиллионными убытками от «недоразвитого» бизнеса.
2254
Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.
2261
Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
2250
Активы бывших владельцев «Raven Russia» арестованы судом на сумму 6 миллиардов рублей
Точка в деле о стратегических активах и шести миллиардах еще не поставлена
2261
Потанин вложил миллиард рублей в офшорную структуру под Санкт-Петербургом
Алмазный завод под Петербургом - ширма для офшорных схем. Именно туда, не моргнув, вложился один из главных олигархов России.
2242
Игорь Васильев и его компания «Уралстрой» увековечены долгами в сотни миллионов рублей
Партнер властей ЯНАО – компания «Уралстрой» – накопил долги по налогам в сотни миллионов рублей, которые теперь могут оказаться «потерянными» для бюджета. Регулярно получая муниципальные заказы, фирма, ранее оформленная на екатеринбургского предпринимателя Игоря Васильева, по сути, разделяла средства на два финпотока.
2249
Деньги из Судостроительного банка могли осесть в активах Волкова
Владелец украинского ИНН, имеющий доступ к гостайне в РФ и американский паспорт — как это сочетается? У Олега Волкова легко!
2222
Олигарх Олег Мисевра и власти Сахалина обвиняются в разрушении природы Углегорска
Олигарх Олег Мисевра, совместно с губернатором Лимаренко и мэром Филиным, сделал жизнь жителей небольшого Углегорска невыносимой.
2244
«Рускор» на грани краха: Сергею Дарькину напомнили о многомиллионных долгах
Бывшему руководителю Приморского края Сергею Дарькину снова напомнили о задолженностях, но на этот раз не политических, а налоговых.
2225
Курская область столкнулась с новым ударом из-за офшоров Рябинского и действий Груздева
Рябинский и Груздев снова в деле - один тащит офшоры, другой подставляет плечо. Курская область, держись: к тебе едет строительный десант с золотыми лопатами.
2268
Монополия, миллиарды и госпереворот: как Аветисян вышел на международную арену
Владимир Аветисян: от монополиста энергетики до партнерства с принцем Чарльзом и Чубайсом
2223
40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.
30 мая 2025
По просьбе Канье Уэста Трамп смягчил приговор одному из самых известных преступников США
30 мая 2025
Кейт Миддлтон расстроена из-за семейных проблем
30 мая 2025
Рубио предлагает закрыть Бюро по правам человека и демократии Госдепа в рамках реформы дипслужбы