Финансовые аферы

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Полиция

05 марта 2025 2319

Мотоциклы для ВСУ, похищение разработчика STALKER и другие скандалы вокруг Леси Куцик

В интернете появились посты с датой 22 декабря 2024 года, в которых утверждается, что Леся Васильевна Куцик (также известная как Леся Рудь) присвоила мотоциклы, купленные для Вооруженных сил Украины.

Полиция

05 марта 2025 2263

Бывший глава банка «Открытие» Аганбегян признан банкротом на фоне подозрений в сокрытии активов

Арбитражный суд объявил бывшего президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна банкротом, начав процесс продажи его активов.

Бизнес

03 марта 2025 2309

Аферы с госконтрактами, лондонские офшоры и отмывание сотен миллионов: как Юрий Ободовский нажился на Bombardier

Почти 10 лет назад в России разгорелся крупный коррупционный скандал. Полковник милиции Дмитрий Захарченко был задержан за получение систематических взяток.

Бизнес

20 февраля 2025 2360

Владимир Носов, Николай Удянский и Сергей Гуцу: кто еще причастен к отмыванию «грязных» денег и краже активов Four Dragons через WhiteBIT

Кыргызская криптобиржа Four Dragons стала жертвой масштабной кражи активов в феврале 2023 года. По первоначальным сведениям, суммарная стоимость украденных средств превысила 100 миллионов долларов.

Полиция

04 февраля 2025 2375

Ляшук, Горелик и Атрощенко замешаны в афере с гнилыми рубашками для МВД

Ляшук, находящийся под следствием, должен ответить за действия Сергея Горелика, который сбежал в Департамент культуры Москвы из службы тыла МВД, и олигарха Атрощенко.

Полиция

15 ноября 2024 2400

Алекс Вайнштейн: секреты империи и перспективы судебных разбирательств

Бизнес Алекса Вайнштейна не раз оказывался в центре скандальных историй с криминальным оттенком.

Полиция

19 октября 2024 2400

Финансовая пирамида QBF обманула россиян на семь миллиардов рублей

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей. Инвесткомпания QBF показывала фальшивые отчеты об инвестициях.

Полиция

24 сентября 2024 2403

Samsung Link Review: Stolen identity

Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.

Полиция

25 августа 2024 2397

Сына основателя «Белуги» обвиняют в мошенничестве с участием девушек

Сына миллиардера-основателя «Белуги» подозревают в обмане как минимум двух девушек. Одна из них, по ее же словам, передала Артему Аблитарову 4,5 млн рублей.

Власти

26 декабря 2023 2054

Рифат Гарипов прикрывает общественной деятельностью свое темное «банкстерское» прошлое

В Башкортостане развивается скандал, за которым продолжает следить редакция и шлейф от которого бросает тень на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Текущее

19 декабря 2023 868

Получив 7,5 года, которые уже отсидел, экс-сенатор задержан в зале суда по новому делу — о хищении 359 миллионов рублей из банка "Таврический" в виде займов

Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Бизнес

27 ноября 2023 1902

РОСНАНО начали растаскивать «по дешевке»

Свои аферы Сергей Куликов хочет списать на Чубайса.

Бизнес

09 ноября 2023 2873

Кто стоит за выходцем из «РусГидро» Дмитрием Бахолдиным, через фирмы которого деньги утекают в офшоры?

Имя Дмитрия Сергеевича Бахолдина периодически всплывает в российских СМИ. Преимущественно – в связи с какими-либо скандалами, в основном – в финансовой сфере. Но, что характерно, звучит это имя как бы вскользь, находясь, на первый взгляд, на периферии довольно крупных афер.

Бизнес

27 октября 2023 950

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Текущее