Офшоры (4)

Страницы (40): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Главари

18 ноября 2024 2283

1xBet скрывает свои преступные схемы с помощью конспирации и манипуляций фактами

Хозяева и руководители запрещенного во множестве стран серого букмекера 1xBet помешаны на конспирации и мистификациях, как какой-то преступный синдикат или террористическая организация.

Полиция

12 ноября 2024 2270

Как «Уральские авиалинии» управляют финансами и репутацией

Государство поддерживает авиакомпанию, которая регулярно задерживает рейсы и проявляет недопустимое отношение к клиентам.

Полиция

12 ноября 2024 2248

«Прайдекс Констракшн» продолжает получать ключевые контракты в России

Несмотря на налоговые нарушения, обыски, выемки и другие скандалы зарегистрированная на офшор компания «Прайдекс Констракшн» продолжает получать в России стратегические для России контракты. Разгадка на этот странный сюжет содержится в «Панамском досье».

Полиция

09 ноября 2024 2256

Бывший склад IKEA в Подмосковье достался партнерам Нисанова

Новыми собственниками склада IKEA в Есипово стали люди, имеющие отношение к Году Нисанову, Альберту Авдоляну и Дмитрию Гордовичу.

Полиция

09 ноября 2024 2270

Семья Голяшкиных и майнинг: как миллионы из Иркутской области уходят в Сингапур

Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.

Полиция

08 ноября 2024 2280

«Моторика» «Воентелекома»: тень Тамодина, Давидюк и его протезы

Люди, связанные с фигурантами коррупционных дел в Министерстве обороны России, начали заниматься разработкой бионических протезов.

Полиция

07 ноября 2024 2288

За что задержан владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран?

Арестованный в октябре скандально известный бизнесмен Эдуард Таран является ключевой фигурой во многих скандальных ситуациях.

Полиция

07 ноября 2024 2274

Близкий к Медведеву Игорь Юсуфов с сыновьями строит бизнес-империю за границей

Журналист-расследователь Сергей Ежов напомнил, что приближенный к Медведеву олигарх Игорь Юсуфов и его сыновья Максим и Виталий до сих пор не под западными санкциями — при том, что они имеют активы в Европе и США.

Полиция

25 октября 2024 2249

«Схема Когогина»: как бюджетные деньги направляются на проект электромобиля «Атом»

Компания «Кама», работающая над электромобилем «Атом» при государственной поддержке, планирует привлечь почти 20 млрд рублей от широкого круга потенциальных инвесторов через выпуск новых акций.

Полиция

23 октября 2024 2285

Николай Буйнов: тайные деловые связи с Украиной

Продолжает ли Николай Буйнов сотрудничество с украинским политиком и бизнесменом Василием Хмельницким?

Полиция

23 октября 2024 2241

Как в структурах Железняка и Леонтьева были вывезены и растворены в офшорах сотни миллионов

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» источник публикует свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым.

Полиция

18 октября 2024 2274

Эхо дела МРСЭН: у Сечиной просят помощи, над Авдоляном сгущаются тучи

Свидетель по уголовному делу о крахе МРСЭН, где засветился бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна Эльдар Османов, просит о помощи супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину.

Полиция

13 октября 2024 2275

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция