Отмывание денег (15)

Страницы (32): « -10 ‹ 12 13 14 15 16 17 18 › +10 »

Текущее

29 августа 2023 1951

Роман Шторм арестован в Вашингтоне, Алексей Перцев — в Нидерландах, Роману Семенову обвинения Минюста США предъявлены заочно

Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд

Текущее

27 августа 2023 1951

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Полиция

27 августа 2023 2976

«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

Текущее

24 августа 2023 1461

Оперативные справки на мафиози Олега Бойко

Руководитель коммерческих структур Бойко

Текущее

23 августа 2023 1300

Евгений Швидлер должен давить на Путина через Абрамовича

Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.

Текущее

18 августа 2023 984

Заказуха Долгор Норбоевой: как глава «Буркоопсоюза» пытается отбелить репутацию

По итогам праймериз в лидерах среди кандидатов-единороссов оказалась депутат горсовета Улан-Удэ и глава «Буркоопсоюза» в одном лице – Долгор Норбоева.

Бизнес

17 августа 2023 2214

Пирамида Freedom Holdings Тимура Турлова зависла над пропастью – исследование от Hindenburg Research

Несколько дней назад случилось то, что было очевидно для людей, помнящих судьбу постсоветских пирамид – Hindenburg Research обвинила Freedom Holdings в том, что эта структура нагло уклоняется от налогообложения, фальсифицирует рынки, манипулирует отчетностью и, самое главное, «рискованно ведет себя с деньгами клиентов».

Текущее

16 августа 2023 868

"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"

Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия

Текущее

15 августа 2023 944

Подходит к финалу карьера мошенника, которого РФ разыскивает за убийства и терроризм, Алибека Иссаева

На прошедшей неделе, были арестованы 3 виллы в Абу-Даби, включая ту, на которой он проживает.

Бизнес

12 августа 2023 2054

Антон Петров «отмывает» деньги через семью сенатора Брыскина?

В 2014 г. сын криминального авторитета Геннадия Петрова бросил певицу

Главари

09 августа 2023 1032

Крупную ОПГ, обманывавшую людей под видом оформления ипотеки и покупки квартир, накрыли в Санкт-Петербурге

На данный момент известно минимум о 19 жертвах, которые потеряли миллионы и остались без жилья.

Власти

09 августа 2023 2878

Алексей Бадарханов: от неудавшегося политика до махинатора в области строения

Алексей Бадарханов снова оказался в эпицентре скандала. Экс-лидер «Новых людей», которого ранее уже ловили на финансовых аферах при госзакупках в Бурятии, подозревают в отмывании денег в ходе строительства детского сада в селе Никольск Мухоршибирского района. Тем временем бывший политик пытается спихать обоснованные обвинения на «заказуху».

Бизнес