13 апр 2025 г. 06:05:09
Антимафия — мы все про вас знаем!

Офшоры

Страницы (45): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Бизнес Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
2188
Арест 700 миллионов Авдоляна завершает расследование по ГМЗ и ЮЭК
Почти 700 млн рублей олигарха Авдоляна останутся под арестом в рамках важного эпизода, связанного с крахом Гидрометаллургического завода Ставрополья. Все его делишки вытащили на свет, а до уголовного дела, похоже, остался всего один шаг.
Бизнес Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
2192
Владимир Потанин начинает бизнес по производству искусственных алмазов с Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
Текущее Активы бывших владельцев «Raven Russia» арестованы судом на сумму 6 миллиардов рублей
2190
Активы бывших владельцев «Raven Russia» арестованы судом на сумму 6 миллиардов рублей
Точка в деле о стратегических активах и шести миллиардах еще не поставлена
Бизнес Потанин вложил миллиард рублей в офшорную структуру под Санкт-Петербургом
2196
Потанин вложил миллиард рублей в офшорную структуру под Санкт-Петербургом
Алмазный завод под Петербургом - ширма для офшорных схем. Именно туда, не моргнув, вложился один из главных олигархов России.
Бизнес Игорь Васильев и его компания «Уралстрой» увековечены долгами в сотни миллионов рублей
2202
Игорь Васильев и его компания «Уралстрой» увековечены долгами в сотни миллионов рублей
Партнер властей ЯНАО – компания «Уралстрой» – накопил долги по налогам в сотни миллионов рублей, которые теперь могут оказаться «потерянными» для бюджета. Регулярно получая муниципальные заказы, фирма, ранее оформленная на екатеринбургского предпринимателя Игоря Васильева, по сути, разделяла средства на два финпотока.
Бизнес Деньги из Судостроительного банка могли осесть в активах Волкова
2193
Деньги из Судостроительного банка могли осесть в активах Волкова
Владелец украинского ИНН, имеющий доступ к гостайне в РФ и американский паспорт — как это сочетается? У Олега Волкова легко!
Полиция Олигарх Олег Мисевра и власти Сахалина обвиняются в разрушении природы Углегорска
2183
Олигарх Олег Мисевра и власти Сахалина обвиняются в разрушении природы Углегорска
Олигарх Олег Мисевра, совместно с губернатором Лимаренко и мэром Филиным, сделал жизнь жителей небольшого Углегорска невыносимой.
Полиция «Рускор» на грани краха: Сергею Дарькину напомнили о многомиллионных долгах
2186
«Рускор» на грани краха: Сергею Дарькину напомнили о многомиллионных долгах
Бывшему руководителю Приморского края Сергею Дарькину снова напомнили о задолженностях, но на этот раз не политических, а налоговых.
Бизнес Курская область столкнулась с новым ударом из-за офшоров Рябинского и действий Груздева
2193
Курская область столкнулась с новым ударом из-за офшоров Рябинского и действий Груздева
Рябинский и Груздев снова в деле - один тащит офшоры, другой подставляет плечо. Курская область, держись: к тебе едет строительный десант с золотыми лопатами.
Текущее Монополия, миллиарды и госпереворот: как Аветисян вышел на международную арену
2211
Монополия, миллиарды и госпереворот: как Аветисян вышел на международную арену
Владимир Аветисян: от монополиста энергетики до партнерства с принцем Чарльзом и Чубайсом
Полиция 40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
2202
40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег
Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.
Полиция Наследники Скигина утратили контроль над нефтяным терминалом в Петербурге
2214
Наследники Скигина утратили контроль над нефтяным терминалом в Петербурге
Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций
Полиция Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры
2191
Soft2bet Ури Полявича и скрытые схемы отмывания денег через нелегальные азартные игры
Журналисты раскрыли крупную сеть нелегальных букмекерских сайтов, которая действовала по всей Европе и продолжала привлекать тысячи посетителей ежемесячно, несмотря на судебные запреты и финансовые санкции.
Текущее Прокуроры предъявляют требования о возврате активов Круглова
2245
Прокуроры предъявляют требования о возврате активов Круглова
Когда мафия надевает белые халаты и пахнет не порохом, а хлоркой, становится особенно страшно. Потому что крадут не из карманов — из будущего целого региона.
Текущее Некрасов в беде: проблемы с нелегальными рабочими и налоговыми вопросами
2246
Некрасов в беде: проблемы с нелегальными рабочими и налоговыми вопросами
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
Страницы (45): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости