Финансовые махинации (5)

Страницы (16): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Текущее

11 декабря 2023 2807

Фигуранты по делу банка “Новопокровский” могут получить от 6 до 10 лет тюрьмы

Государственный обвинитель затребовал для фигурантов дела о хищении активов обанкротившегося банка “Новопокровский” от шести до десяти лет тюрьмы.

Бизнес

11 декабря 2023 2096

АО «Jýsan Bank» попал в новый схематоз Галимжана Есенова

Удивительное решение Бостандыкского суда города Алматы, который наложил арест на акции АО «Jýsan Bank», принадлежащие АО «First Heartland Securities», порадовало чистоплотностью и прозрачностью казахстанской Фемиды в один карман.

Бизнес

11 декабря 2023 2764

Ипотечную схему «Донстроя» оплатит ВТБ

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

Бизнес

11 декабря 2023 1411

Первоуральский беф Строганов

Имя начальника УВД Северо-Восточного округа Москвы Константина Строганова засветилось в деле с кредитами банка "Первоуральский".

Бизнес

11 декабря 2023 1933

Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов: нелегальные схемы и отмыв миллиардов фонда «Самрук Казына» через АТФбанк

Текущее

11 декабря 2023 840

Новопокровский Кнаус, или что скрывает Филипп Генс

Бывшие владельцы "Новопрокровского" братья Кнаусы уходят от уголовной ответственности за хищения, попутно помогая Филиппу Генсу засадить за решётку бывшего конкурента?

Бизнес

10 декабря 2023 1283

В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.

Текущее

06 декабря 2023 594

Артема Усса американская Фемида оценила в 7 миллионов долларов

Столько денег американцы обещают дать тому, кто сообщит точное местонахождение находящегося в России беглого сына экс-губернатора Красноярского края.

Бизнес

27 ноября 2023 1966

РОСНАНО начали растаскивать «по дешевке»

Свои аферы Сергей Куликов хочет списать на Чубайса.

Бизнес

20 ноября 2023 1486

Китайский связной в Россетях

Контракты с Huawei разменяли на недвижимость в Подмосковье и Сочи на 1.5 млрд руб.

Бизнес

17 ноября 2023 1273

Как преступная группа воронежского ресторатора вывела в тень 12 миллиардов рублей

Обнальная кухня Максима Скоркина.

Искусство

15 ноября 2023 1708

Звезда "Беспринципных" Павел Деревянко пытается отсудить криптокомпанию у своего партнёра, который кинул его на 45 миллионов

Год назад Деревянко вложился в криптобизнес по совету своего хорошего друга (уже бывшего) Григория Мулузяна.Основали компанию "Бии Соул" с офисом в Москва-сити, владение 50/50.

Текущее

14 ноября 2023 2652

Суд приговорил предпринимателя Виктора Батурина к 6 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей

Заявление на бизнесмена написала его сестра Елена Батурина по факту получения 25% акций «Интеко» незаконным путем.

Бизнес

09 ноября 2023 2911

Кто стоит за выходцем из «РусГидро» Дмитрием Бахолдиным, через фирмы которого деньги утекают в офшоры?

Имя Дмитрия Сергеевича Бахолдина периодически всплывает в российских СМИ. Преимущественно – в связи с какими-либо скандалами, в основном – в финансовой сфере. Но, что характерно, звучит это имя как бы вскользь, находясь, на первый взгляд, на периферии довольно крупных афер.

Бизнес

08 ноября 2023 1410

"Оземпик" раздора: Пуния заработает по старой схеме?

Семейство крупных фармдистрибьютеров Пуния, якобы замешанное в неуплате таможенных пошлин и налоговых махинациях, пытается "выбить" себе очередную нишу для заработка.